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民警在讯问中得知,除了招嫖卖淫,该网络工作室还利用网络直播平台以在线直播的方式进行色情表演。民警调查发现,除上述网络工作室,还有更多人通过这一网络直播平台及另一直播平台进行色情表演。鉴于案情重大,云南省公安厅成立专案组对此案开展侦查,及时查清了犯罪团伙的组织结构、人员情况、技术管理、运作模式以及在境外的藏匿窝点,并迅速将情况上报至全国“扫黄打非”办公室和公安部。经过8个多月的努力,专案组在公安部“净网2018”专项办的大力支持下,辗转北京、上海、广东、福建、贵州和四川等地,又查获涉案人员152名。

借助第三方机构加强客户身份识别反洗钱工作的基础和核心就是强化资金交易中,客户及其受益人的身份识别管理。这一问题,在央行发布的4份文件中,都有大篇幅的要求介绍。130号文指出,原则上,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,为不打断正常交易,可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,如限制交易数量、类型或金额,加强交易监测等。

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